Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)培訓

The Common Reporting Standard (CRS) is an OECD standard which calls on international jurisdictions to obtain information from their financial institutions and automatically exchange that information with other jurisdictions on an annual basis. The Standard requires all reports to be sent electronically in a format known as CRS XML.

To resolve errors related to file preparation and incomplete or inaccurate record information, the CRS Status Message XML Schema was created to check for file and record errors in the CRS XML Schema file.

In this instructor-led, live training, participants will learn:

• the basic structure of the CRS XML Schema and CRS Status Message XML Schema.
• steps for processing these files.
• steps for converting Excel files to XML schema files.
• steps for filing with their respective jurisdiction.

Format of the course

• Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

這種以講師為主導的現場培訓（現場或遠程）是針對希望識別並最大限度地降低電子商務商家面臨的欺詐風險的管理人員。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 了解電子商務欺詐的發生方式。
• 分析公司電子商務平台和流程中的漏洞。
• 評估公司採取新的反欺詐措施的“準備情況”
• 溝通並納入適當的反欺詐政策。

課程格式

• 互動講座和討論。
• 大量的練習和練習。
• 在實時實驗室環境中親自實施。

課程自定義選項

• 要申請本課程的定制培訓，請聯繫我們安排。

合規性和MLRO複習計劃審查了在當今高度監管的環境中至關重要的關鍵風險管理問題和主題。除了針對合規官，MLRO，MLCO和其他風險管理專業人員之外，它還針對高級管理層和董事會成員，他們希望了解更多關於組織內風險控制職能的期望。該計劃由來自英國的主題專家講授。

該計劃的主要學習目標是使與會者掌握足夠的知識，客觀地評估其組織現有風險管理控制和實踐的充分性，並進行適當的改進。

聽眾

所有員工需要的工作知識Corporate Go vernance為他們的組織

課程形式

高度互動的組合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 例子
• 演習
• 實例探究

概觀

在全球範圍內，監管機構越來越多地將銀行承擔的風險與其持有的資本金額掛鉤，銀行和金融服務越來越多地通過基於風險的管理實踐進行管理。銀行，其產品，法規和全球市場正變得越來越複雜，在有效的風險管理中面臨著越來越大的挑戰。過去五年銀行業危機的一個重要教訓是風險高度整合，有效管理風險銀行必須了解這些互動。

主要功能包括：

• 對當前基於風險的法規的解釋
• 詳細審查銀行面臨的主要風險
• 採用企業方法將風險管理整合到整個組織的行業最佳實踐
• 利用治理技術建立集團範圍的文化，確保每個人在根據銀行戰略目標管理風險方面發揮積極作用
• 風險管理者未來可能面臨哪些挑戰。

該課程將廣泛使用案例研究，旨在探索，檢查和加強五天內涵蓋的概念和想法。整個課程將使用銀行的歷史事件來突出他們如何未能管理他們可能採取的防止損失的風險和行動。

目標

本課程的目的是幫助銀行管理層提供適當的綜合戰略，以管理當今國際銀行業環境中復雜多變的風險和法規。具體而言，本課程旨在讓高級管理層了解：

• 金融業內的主要風險和主要的國際風險法規
• 如何管理銀行的資產和負債，同時最大化回報
• 風險類型之間的相互作用以及銀行如何使用綜合方法進行管理
• 公司治理和管理利益相關者不同利益的最佳實踐方法
• 如何將風險治理文化發展為減少不必要的風險承擔的工具

誰應該參加這個研討會

本課程面向那些不熟悉綜合風險管理，高級管理層負責戰略風險管理或希望進一步了解企業風險管理的人員。它將用於：

• 董事會級銀行管理
• 高級經理
• 高級風險經理和分析師
• 負責戰略風險管理的高級主管和風險經理
• 內部審計員
• 監管和合規人員
• 財資專業人士
• 資產和負債經理和分析師
• 監管機構和監管專業人員
• 銀行和風險管理行業的供應商和顧問
• 公司治理和風險治理經理。

課程目標：

確保個人對GRC流程和能力具有核心理解，並具備整合治理，績效管理，風險管理，內部控制和合規活動的技能。

概述：

• GRC基本術語和定義
• GRC原則
• 核心組件，實踐和活動
• GRC與其他學科的關係

這種以講師為主導的台灣現場培訓（現場或遠端）面向希望實施COBIT框架以優化IT治理和管理的業務經理，IT經理以及風險和合規經理。

在本次培訓結束時，參與者將能夠使用 COBIT 原則和方法設計、開發、實施、監控和增強 IT 治理和管理。

這種以講師為主導的現場培訓台灣（現場或遠端）針對的是當前的首席技術官和即將到來的首席技術官，例如希望獲得成為有效首席技術官所需的技術和管理視角的技術總監或技術經理。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 僱用並領導一支充滿活力和創新的技術團隊。
• 有效地採用和管理開發優秀產品所需的技術。
• 應用有用的技術和策略來管理產品和專案。
• 擴大公司業務規模，並朝著正確的方向發展。

聽眾

需要充分了解員工管理和發展問題的經理和團隊領導（直接和間接報告）

課程形式

該課程將是一個高度互動的組合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 練習和案例研究

在課程結束時，代表們將能夠：

• 了解管理和領導所需的不同技能
• 以最有效的方式發展他們的團隊
• 解釋如何最好地在組織中提供變革
• 更好地管理員工績效
• 成功協商他們的首選解決方案
• 解釋如何處理他們在辦公室可能遇到的困難情況

這種由講師指導的台灣現場培訓（現場或遠端）針對的是希望實施正確的工具，技能和方法來管理遠程團隊的經理和高管。

在培訓結束時，參與者將能夠：

• 探索遠端領導、結構和元件，以成功適應遠端工作設置。
• 培養信任、目標、文化和團隊合作，以創建一個有效且富有成效的遠端團隊。
• 使用現有工具和技術來改善虛擬通信和協作。
• 實施目標設定和專案管理方法來衡量遠端團隊的績效。

培訓“管理中的代際差異。XYZ世代的員工。“如何與他們一起工作”針對團隊領導者，為X、Y和Z世代的員工提供溝通和激勵領域的知識和技能。

參與者簡介

CxO，運營經理， Enterprise Architect ， Business和系統分析師和設計師

目的

此入門研討會向您概述了數字業務模型，業務和企業架構框架以及組織試圖關注的方法，以提高其面臨數字時代中斷的業務敏捷性。

特別是，此研討會旨在幫助您了解全球使用的框架和參考架構，以使數字業務模型和IT系統架構與不斷變化的競爭格局保持一致。

目的：

幫助Business分析師了解如何有效地建模和驗證其業務流程和資源，以便根據目標架構和不斷變化的市場需求提高組織的業務靈活性。

這個為期2天的培訓課程旨在幫助代表們學習如何建模他們的業務流程和資源，以使他們適應目標架構的一部分目標，戰略和受影響的能力的變化。根據業務績效的關鍵要素（戰略，戰術，關鍵績效指標，業務能力等），代表們將學習如何制定以視覺為中心的業務流程和資源製圖。然後，只有使用適合他們語言的適當BPM N和UML符號，他們才能理解如何使它們適應不斷變化的策略，策略和策略。

聽眾：

本課程專為需要更廣泛地了解變更流程的所有員工而設計，以便為他們的業務部分獲得最佳結果

課程形式

結合：

• 促進討論
• 幻燈片演示文稿
• 練習和案例研究

在本課程結束時，與會者將能夠：

• 解釋支持組織變革計劃的基本變革策略
• 了解9變更原則的使用和應用
• 構建適合其業務部分的變更計劃