課程簡介
區塊鏈技術基礎
去中心化、公開性及透明性作為架構特性
保障鏈安全的密碼學原語:雜湊(Hashing)、數位簽章、默克爾樹
共識機制:工作量證明(Proof of Work)、權益證明(Proof of Stake),以及新興替代方案
節點、礦工、驗證者及即時網絡的拓撲結構
加密貨幣生態全景
比特幣及最初的分類帳模型
Ethereum(以太坊)及基於帳戶的智慧合約執行
注重隱私的鏈:Monero、Zcash,及其與透明分類帳的差異
穩定幣、替代公鏈(Altcoins),以及它們在非法資金流動中的作用
實作實驗室 - 解讀區塊鏈
連接至比特幣及以太坊節點以取得即時數據
導覽區塊瀏覽器並查詢即時交易
閱讀原始交易、腳本及智慧合約呼叫
在透明鏈上繪製錢包歷史紀錄
錢包、密鑰與交易機制
錢包分類:網頁型、桌面型、行動型、硬體型、託管式 versus 非託管式
助記詞(Seed phrases)、金鑰衍生及恢復途徑
UTXO 與基於帳戶的交易模型
從追踪者視角看待地址、找零輸出及交易圖
挖礦與交易作為調查背景
挖礦機制、礦池、算力,以及挖礦如何被用於洗錢或產生資金
中心化交易所、去中心化交易所及場外交易(OTC)柜台
交易所的 KYC 和 AML 控制及其薄弱環節
交易模式如何掩蓋底層的腐敗資金流動
智慧合約與 DeFi 表面
什麼是智慧合約及其狀態如何在鏈上可觀察
DeFi 基礎元件:交換、借貸、流動性資金池及產出 farming
跨鏈橋接與包裝資產作為掩飾工具
閱讀合約互動以獲取調查線索
實作實驗室 - 錢包與交易法證
在受控環境中檢查硬體及軟體錢包
從扣押裝置中恢復並分析檔案
重建 UTXO 及基於帳戶鏈上的交易圖
地址聚類與歸因
常見輸入聚類及其他業界標準啟發式方法
找零輸出偵測與行為指紋
透過公開來源情報(OSINT)將鏈上實體連結至鏈下身份
結合網頁爬蟲、社群及洩漏資料源進行歸因
暗網、市場與犯罪加密貨幣流動
在暗網市場繪製犯罪經濟
常見模式:騙局、詐騙、違禁品、制裁規避
追蹤從初始存款到現金出金點的收益
與腐敗相關的加密貨幣活動指標
隱私增強工具與反法證手段
混幣器(Mixers)、摻土機(Tumblers)及 CoinJoin 實作
隱私硬幣及公共鏈追蹤的局限性
跨鏈橋接與資產包裝作為掩飾層
在每種技術下,追蹤能且不能恢復的內容
實作實驗室 - 追踪嫌疑人錢包
使用開源工具追蹤複雜的交易圖
聚類錢包網絡並對歸因分配信心指數
將發現文件化為結構化的情報套件
加密貨幣中的洗錢模式
放置、層化與整合,適應數位資產
透過去中心化交易所、橋接及混幣器進行層化
DeFi 協議作為洗錢表面及其閱讀方法
出金途徑:點對點市場、OTC 柜台及預付工具
勒索軟體、竊取與詐騙應對
勒索軟體付款模式及立即應對步驟
談判與恢復實踐,及其限制與風險
交易所遭駭、撤池(Rug pulls)、釣魚及大規模竊取分析
與受害者合作以保留證據,同時不干擾調查
跨鏈調查
在比特幣、以太坊及 EVM 相容鏈之間追蹤資產
跟蹤資金通過橋接與包裝令牌的流動
將鏈上證據與交易所及鏈下記錄進行對帳
實作模擬 - 腐敗調查實驗室
在多個鏈及混幣器上模擬賄賂流動
從碎片化的鏈上證據建構連貫敘事
為數位證據製作託管文件
反洗錢合規與法律環境
FATF 指導原則、旅行規則及司法管轄區差異
虛擬資產服務提供商(VASP)的反洗錢(AML)和 KYC 義務
制裁、政治人物(PEPs),以及與腐敗相關的常見模式
將加密貨幣發現整合至現有的合規計劃
與交易所及跨境合作夥伴協作
傳票、刑事司法互助條約(MLAT)及信息共享渠道
凍結令、資產保全及沒收程序
將加密貨幣追踪與傳統金融調查線索協調
數位證據與法庭準備
加密貨幣檔案及鏈上證據的託管
向非技術決策者及陪審團展示區塊鏈證據
數位證據面臨的常見挑戰及如何辯護發現
與專家證人及外部技術顧問協作
最終專案 - 端到端腐敗調查模擬
從初始線索開始進行完整調查
建構錢包網絡、歸因及時間軸
與交易所及跨境合作夥伴互動
產出可上法庭的报告及口頭簡報
總結與後續步驟
最低要求
- 中级技術素養,包含網路基礎知識及基本的 Linux 命令列使用
- 對雜湊(Hashing)和公鑰加密等密碼學概念有基本理解
- 具備金融調查、資訊安全、法證或合規相關背景
- 熟悉至少一種腳本語言會有所幫助,但非必需
- 對金融交易和反洗錢原則有基本認知
目標受眾
反腐敗機構、金融犯罪部門及執法機關的調查員與法證分析師。支援詐騙調查、反洗錢及數位證據功能的資訊安全專家。在加密貨幣曝險日益增加的合規及風險專業人員。
客戶評論 (1)
- 喜歡區塊鏈的介紹。對於像我這樣的區塊鏈新手,它讓我受益匪淺。 - 喜歡技術研討會,也很有趣
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
課程 - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
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