課程簡介

介紹

金融監管機構/監管機構/監管機構概況

相關法例概覽

瞭解《分期付款銷售法》

瞭解《支付服務法》

合規措施(AML、CFT、KYC、CDD、FATF等)

評估現有政策和程式

創建合規計劃

實施合規計劃

在組織內實施合規性

開展合規培訓

監督合規性測試和監控

評估新產品和服務的合規風險

推薦風險緩解策略

滿足報告要求

準備現場和非現場審核和檢查

處理衝突和糾紛

摘要和後續步驟

最低要求

  • 瞭解日本的支付服務運營

觀眾

  • 支付服務經理
  • 支付服務機構內部的合規負責人
 7 時間:

人數



每位參與者的報價

客戶評論 (5)

相關課程

Basel III – Certified Basel Professional

21 時間:

課程分類