公司治理培訓 | Corporate Governance培訓

聽衆所有需要反洗錢/反恐怖主義基金及其預防工作知識的高級管理人員 - 以及對其他相關和當前金融犯罪問題的認識; 課程的格式以下組合： 便利的討論幻燈片演示文稿實例探究例子課程目標在本課程結束時，代表們將能夠： 解釋如何防止AML和CTF 了解反洗錢和周大福的主要方面，因爲它們適用于他們的公司以及國家和國際上正在努力對付它們的努力確定公司及其員工應如何保護自己免受洗錢和恐怖融資風險詳細說明公司如何成爲洗錢和恐怖融資的目標：並解釋哪些“紅旗”可能有助于他們識別，防範和報告任何（可疑或實際的）犯罪活動理解金融犯罪中的其他“熱點”

合規性和MLRO複習計劃審查了在當今高度監管的環境中至關重要的關鍵風險管理問題和主題。除了針對合規官，MLRO，MLCO和其他風險管理專業人員之外，它還針對高級管理層和董事會成員，他們希望了解更多關于組織內風險控制職能的期望。該計劃由來自英國的主題專家講授。

該計劃的主要學習目標是使與會者掌握足夠的知識，客觀地評估其組織現有風險管理控制和實踐的充分性，並進行適當的改進。

聽衆

所有員工都需要具備公司治理的工作知識

課程形式

高度互動的組合：

- 促進討論
- 幻燈片演示文稿
- 例子
- 演習
- 實例探究

課程目標： 確保個人對GRC流程和能力以及整合治理，績效管理，風險管理，內部控制和合規活動的技能具有核心理解。 概述： GRC基本術語和定義 GRC的原則核心組成部分，做法和活動 GRC與其他學科的關系

概觀在全球範圍內，監管機構越來越多地將銀行承擔的風險與需要持有的資金數量聯系起來，銀行和金融服務越來越多地通過基于風險的管理實踐進行管理。銀行，他們的産品，法規和全球市場變得越來越複雜，在有效的風險管理中帶來越來越大的挑戰。過去五年銀行業危機的一個重要教訓是風險高度一體化，並有效管理風險，銀行必須了解這些相互作用。 主要功能包括： 目前基于風險的規定的解釋詳細審查銀行面臨的主要風險采用企業方法在整個組織中整合風險管理的行業最佳實踐利用治理技術建立一個集團文化，確保每個人都能夠根據銀行的戰略目標積極管理風險未來風險管理者可能面臨的挑戰。 本課程將廣泛使用案例研究，旨在探索，檢查和強化五天內涵蓋的概念和想法。在整個課程中將使用銀行的曆史事件來突出顯示他們未能如何管理他們可能采取的風險和行動以防止損失。 目標本課程的目標是幫助銀行管理層提供適當的綜合策略，以管理當今國際銀行業環境中複雜且不斷變化的風險和法規。具體而言，本課程旨在讓高級管理層了解： 金融業內的主要風險和主要的國際風險管理如何管理銀行的資産和負債，同時最大化回報風險類型之間的相互作用以及銀行如何使用綜合方法進行管理公司治理和管理利益相關者不同利益的最佳實踐方法如何發展風險治理文化，作爲減少不必要的風險承擔的工具誰應該參加這個研討會本課程面向那些對綜合風險管理，高級管理層負責任的戰略風險管理或者希望進一步理解企業風險管理的人員。它可以用來： 董事會級銀行管理高級經理高級風險經理和分析師高級主管和負責戰略風險管理的風險管理人員內部審計師監管和合規人員財務專業人員資産和負債經理和分析師監管機構和監管專業人員銀行和風險管理行業的供應商和顧問公司治理和風險治理經理。