Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
課程簡介
打擊洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CTF)
- 瞭解洗錢和恐怖主義融資
- 什麼是 AML 和 CTF:它們如何運作?
- 洗錢和恐怖主義融資的刑事定罪:以及 Financial Crime 預防立法所捕獲的犯罪類型
- 洗錢從毒品到腐敗再到恐怖主義的擴展
國際社會對反洗錢和反恐融資的回應
- 國際社會對“9·11”事件後反洗錢和反恐融資的反應
- 特別是金融行動特別工作組(FATF):
- 其成員類別(可以包括有關特定國家/地區成員資格的部分)
- 其關於反洗錢的40項建議和關於反恐融資的另外9項建議
- 它對國內和國際立法的影響
遵守反洗錢法例
- 國際立法和適用於課程授課國的立法
- 英國法規和立法(供比較):主要是《2002年犯罪收益法》(POCA)
合規策略
- 內部控制、程式和政策
- 與當局和監管機構的合作
- 瞭解您的客戶 (KYC) 以及身份識別和驗證 (ID&V) 規則
- 對戰略、客戶關係和 Human Resources 的影響
識別和報告可疑交易
- 法定義務
- 識別可疑交易
- 可疑交易的內部和外部報告
洗錢檢測技術
- 預防、檢測和盡職調查
- 預警機制
未來
- 今天的熱點在哪裡......?
- AML / CTF的下一步是什麼......?
其他 Financial Crime 熱點
- 欺詐
- 資訊安全
- 市場濫用和內幕交易
- 制裁
最低要求
沒有。
14 時間:
客戶評論 (5)
教練,理查非常好。
Lisa
Course - The Compliance and MLRO Refresher Programme
機器翻譯
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Course - Corporate Governance
引用了“生活”中的例子,我對人格類型的話題非常感興趣
Tomek - Amer Sports Poland
Course - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
機器翻譯
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Course - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
培訓師對 tge 主題很友好且知識淵博。 培訓師是專業的。
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Course - Management and Team Development
機器翻譯