金融機構的綜合盡職調查與合規框架培訓

受眾

所有需要具備 AML/CTF 實用知識及其防範措施，並了解其他相關且現代的金融犯罪議題的高階主管；

課程形式

結合以下內容：

• 引導式討論
• 簡報展示
• 案例研究
• 實例

課程目標

完成本課程後，學員將能夠：

• 說明如何防範 AML 和 CTF
• 理解 AML 和 CTF 的主要面向，及其如何適用於其公司以及為打擊這些問題而採取的國家和國際努力
• 定義公司和員工應如何保護自己免受洗錢和恐怖主義融資風險
• 詳細說明公司可能成為洗錢和恐怖主義融資目標的方式，並解釋哪些「紅色警報」有助於識別、預防和報告任何（可疑或實際）犯罪活動
• 了解金融犯罪的一些其他「熱點」

財務 / 管理

這門（線上或線下）由導師引導的即時培訓，旨在幫助製造業經理人和工程師增強其評估投資、建構堅實商業案例以及為資本專案呈現有力論述的能力。

完成本培訓後，學員將能夠：計算並將核心投資評估指標應用於製造業情境，建構包含現金流預測與敏感度分析等內容的完整資本支出投資案例，使用模板與 Capex Cards 簡化核准流程，並準備清晰的高層級論述以合理化資本支出請求。

成本中心模組涵蓋了管理間接費用、計算 BOM 成本以及在製造和服務運營中確定產品層級成本的常規和實踐。

這種由講師引導的實時培訓（線上或下線）旨在針對希望配置、操作和驗證企業環境中的成本中心常規的中級從業者。

完成此課程後，參與者將獲得以下能力：

• 創建、配置和維護與組織結構相一致的成本中心。
• 使用標準、活動基礎和間接費用分配方法建立並驗證 BOM 成本。
• 將機器小時、操作員小時和勞動指標整合到成本中心計算中。
• 應用吸收成本原則以確保準確的產品和期末估值。

課程格式

• 基於案例演示的指導性教學。
• 實作成本計算練習和電子表格建模。
• 模擬真實成本計算和對帳流程的應用實驗室。

課程定制選項

• 如需定制內容、行業特定的成本模型或 ERP 平台對齊，請聯繫我們。

此種由導師主導、台灣（線上或線下）進行的現場培訓，旨在讓財務及法律專業人士學習非訴與訴訟催收的原則與實務，使他們能有效管理並解決催收問題。

課程結束後，學員將能夠：

• 了解非訴與訴訟催收的優缺點。
• 應用非訴與訴訟催收的主要方法與技巧。
• 評估非訴與訴訟催收的效果與效率。
• 處理非訴與訴訟催收涉及的合法與道德問題。
• 以全面且連貫的方式整合非訴與訴訟催收。

CRS 是經濟合作與發展組織（OECD）制定的標準，用於轄區間財務帳戶資訊的自動交換，旨在透過要求金融機構識別並報吿由外國稅務居民持有的帳戶，來打擊跨國逃稅。

本講師主導的即時培訓（線上或線下）主要針對中階合規與營運專業人員，希望實施堅強的 CRS 導向政策、執行精確的稅務居住地盡職調查，並使內部流程符合類似 FATCA 的報吿要求者。

完成本培訓後，參與者將能夠：

• 闡述 CRS 報吿框架、關鍵定義以及 OECD 標準下的管轄義務。
• 應用 CRS 盡職調查程序（包括線索搜索和自認證處理）以準確識別需報吿的帳戶。
• 繪製並整合內部客戶盡職調查 (KYC)/反洗錢 (AML) 工作流程，以滿足 CRS 要求及相關類似 FATCA 的義務。
• 設計控制措施、數據工作流程和報吿程序，以產生符合合規的 CRS 申報。

課程形式

• 互動式講座與討論。
• 實務練習與基於範例的操作（自認證審查、線索評估）。
• 在入職和報吿系統中實作 CRS 的實際應用範例。

課程客製化選項

• 若要要求此課程的客製化版本（特定管轄規則、系統整合或更深入的 FATCA 比較），請聯繫我們以安排。

此课程由专业讲师主讲，提供线上或线下培训模式，旨在帮助那些希望识别并降低电子商务商家面临欺诈风险的管理者。

完成本培训后，参与者将能够：

• 了解电商欺诈的发生机制。
• 分析公司电商平台及流程中的弱点。
• 评估公司采用新反欺诈措施的“准备程度”。
• 沟通并贯彻适当的反欺诈政策。

课程形式

• 互动式讲座与讨论。
• 大量的练习与实操。
• 在实时实验环境中进行动手实施。

课程定制选项

• 如需为本课程申请定制化培训，请联系我们进行安排。

針對財務分析的 Excel 培訓涵蓋財務專業人士所需的進階試算表技術 —— 從查找函數、搜尋公式和樞紐圖，到條件格式設定、外部資料工作流程以及證券分析。深入探討評估貨幣時間價值概念、識別市場趨勢、建立財務預測模型，以及利用 Excel 完整的分析工具組來進行複雜的財務計算和報告。

這門在台灣（線上或線下）進行的導師引導實訓課程，面向美國和非美國機構中的金融從業人員，旨在幫助他們理解FATCA的法律、合規和執方面，以符合美國稅務局（IRS）的要求。

完成本培訓後，參與者將能夠理解：

• FATCA對全球稅收合規和金融透明度的影響。
• FATCA的盡職調查和報告要求。
• FATCA最重要的法律方面以及如何確保合規。

這門入門課程將為學員提供一流且詳細的工作知識，涵蓋主要金融市場、其目的、功能、主要活動及其監管規定。本課程旨在結合複習、教育和挑戰性內容，使所有學員能夠從中獲得最大收穫。在互動環節中，我們將積極鼓勵反饋與討論，而非僅僅被動接收事實資訊。

其主要功能是確保學員完成課程後，能更好地應對客戶及其持續需求，並將其所交易和參與的服務及市場置於適當的語境中理解。

本課程提供 台灣 的線上或線下即時培訓（Live），適合希望記錄、管理、監控並處理組織雲端財務資產的云管理員、云架構師、技術主管及財務分析師參加。

完成培訓後，學員將能運用 FinOps 實務於組織中，進行成本預測、流程優化，並在雲端執行財務管理操作。

本培訓為有講師指導的實作課程，地點在 台灣（線上或線下），適合希望全面掌握 FinOps 原則與方法論的中階財務專業人士，內容涵蓋雲端財務管理、優化策略，以及財務、工程與業務團隊之間的協作。

培訓結束後，學員將能夠：

• 理解 FinOps 框架、原則與階段。
• 透過數據分析與治理有效管理雲端成本。
• 促進財務、工程與業務部門間的協作，以統一雲端支出目標。
• 使用 FinOps 工具進行成本分配、預測與優化。
• 為 FinOps Certified FOCUS Analyst 資格考試做好準備。

此由導師帶領的即時培訓在 台灣（線上或線下）進行，旨在幫助高階雲端財務管理專業人士驗證其在與雲端成本管理相關的金融營運（FinOps）領域的專業能力。

完成本培訓後，參與者將能夠：

• 獲取通過 FinOps 認證專業人員考試所需的高階知識。
• 理解複雜的 FinOps 實踐，包括成本最佳化、預算管理與報告。
• 培養在實際情境中應用 FinOps 策略的實用技能。
• 為成功通過 FinOps 認證專業人員考試做好準備。

本課程由講師主導，提供線下或遠端的實作培訓，主要對象為希望利用 Xero 進行記帳的會計師與簿記員。

完成本培訓後，學員將能夠：

• 即時掌握現金流狀況。
• 將銀行帳戶連結至 Xero，以便進行銀行對帳。
• 在 Xero 中準備並核閱 VAT (增值稅) 報表。
• 建立報告，供團隊成員分享。

此由講師主導的實作培訓於台灣（線上或線下）進行，旨在為初階的非財務專業人士提供財務與會計基礎知識，使其具備進行有效商業決策所需的核心能力。

完成本課程後，學員將能夠：

• 理解對商業決策至關重要的基本財務與會計概念。
• 解讀並分析財務報表，包括損益表、資產負債表和現金流量表。
• 運用關鍵財務比率評估企業的財務狀況。
• 編製及管理預算，並進行差異分析以監控業務績效。
• 利用本量利分析支持營運及戰略決策。